移民项目进入寒冬期!塞浦路斯移民也提高门槛了?
作者 / 华商移民专家来源:华商移民
 2018年,全球移民政策的跌宕起伏,伴随着加拿大、英国移民政策的变动,日趋严格的移民政策不断地摧残着移民者脆弱的小心脏。而这次欧洲的公民投资计划也几乎要落下帷幕,经过一年多欧盟步步紧逼的调查,在国际形势的压力下,塞浦路斯等欧盟国家的国籍公民投资计划及黄金签证计划可能真的要进入倒计时了。

 

投资移民这类项目在一个国家或地区经济下行时易开放,而在经济恢复期也易关停。相较其他的移民方式,投资移民够简单够粗暴,大致会经历一个生命周期:有序开放→变价→政策收紧→拥堵排期→关停。

 

在过去的几年里,从最初的火爆项目走到生命尽头的项目有很多,比如2015年突然关停的中国香港投资项目、2017关停的匈牙利国债投资移民,近期不断出现变政消息的英国Tier1投资者签证,加拿大魁省投资名额缩减,欧盟委员会更是呼吁或将建立统一对外移民政策严控投资移民......

 

作为欧洲投资热门项目之一,参考今年近期的塞浦路斯政策变更, “背景调查”、“行为准则”、“700配额”成为高频词。

今年5月,塞浦路斯政府对入籍法案做出调整。具体调整项目如下:

1. 申请时间由3个月延长至6个月;

2. 适度提高申请费,具体金额待公布;

3. 每年限额700人,并将对申请人进行更严格的尽职调查。

 

今年6月,塞浦路斯政府发布声明限制服务提供商,并对投资计划进行更严格的监管。具体规定如下:

 

731日起,塞浦路斯黄金签证提供商的申请将只接受在计划监管机构注册并签署行为守则的供应商。对于以“投资入籍”项目申请塞浦路斯公民身份的投资者,内政部正在考虑聘请最多三家专业公司对他们进行尽职调查。

 

消息称,塞浦路斯内政部将通过招标确定最终的执行公司,而这些公司将进行年约1500次的尽职调查。合同限期一年,但可再延长两年。

 

塞浦路斯政府还表示,专业公司开展的“尽职调查”将包括:

 

核实申请人的身份信息和分析申请人公司的历史经营状况(包括最终受益人、合作者等)。 同时,还将对申请人的名誉、业务和社交记录、收入或财富来源以及来源是否合规进行调查。另外,申请人的一些生活轨迹也将受到评审。比如是否涉案、是否参与有组织的犯罪、是否有过侵犯人权的暴力行为、是否资助过恐怖组织等。

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